近年来,随着虚拟货币的流行，以泰达币（USDT）为交易媒介的诈骗案件频发，广州市作为华南地区经济中心，此类案件呈现高发态势，泰达币因其与美元挂钩的稳定性，常被诈骗分子用作“洗钱工具”或“虚假投资标的”，导致不少受害者蒙受巨额损失，本文结合广州本地典型案例，剖析此类诈骗的常见手段及防范要点。
“虚假交易平台”高息诱惑，百万资金打水漂
2023年,广州市民李女士报案称，其被拉入一“加密货币投资群”，群内“导师”以“高额泰达币收益”为诱饵，引导其下载虚假交易平台，对方宣称“稳赚不赔”，并伪造交易数据，诱骗李女士累计投入120万元泰达币（约合人民币860万元），当李女士尝试提现时，平台以“账户异常”“需缴纳解冻费”为由拒绝，随后失联，经查，该平台实为诈骗分子搭建的虚假网站，资金流入其控制的个人钱包，最终通过多层转账洗白。
“泰达币回收”变“洗钱帮凶”，市民误成“工具人”
2022年,广州某公司职员王某接到陌生电话，对方称“高价回收泰达币”，要求其通过线下交易兑换，王某在对方指引下，将接收的泰达币转入指定“冷钱包”，随后被警方告知，该笔资金涉及一起跨境电信诈骗，其行为已涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得”，王某因法律意识淡薄，不仅未获利，还面临法律风险。
诈骗手段共性解析
此类案件的核心套路可概括为“三步陷阱”：
- 引流包装：通过社交软件、投资群等渠道，伪造“导师”“内部人士”身份，以“零风险高收益”“泰达币保值增值”等话术降低受害人警惕；
- 虚假操作：搭建仿冒交易平台或钓鱼链接，伪造交易记录，诱骗受害人充值泰达币；
- 收割跑路：以“提现失败”“税费缴纳”等理由拖延，或直接失联，将泰达币转移至境外混洗。
防范建议
面对泰达币相关交易,公众需牢记“三不原则”：不轻信“高收益保本”承诺，不向陌生平台充值泰达币，不参与“场外交易”“代币回收”等可疑操作，泰达币交易具有匿名性，一旦被骗，资金追回难度极大，建议选择正规持牌金融机构，遭遇诈骗后立即报警，并保存聊天记录、转账凭证等证据，协助警
虚拟货币并非法外之地,泰达币的“稳定”属性若被不法分子利用，便成为诈骗的“温床”，唯有提高警惕、远离非法交易，才能守护好自己的“钱袋子”。